Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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| 30/04/2024 | 25/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento acerca da renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e | (ii) eleição de novo membro da Diretoria da Companhia. |
| 04/04/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 29/02/2024 | 27/02/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) Exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração, a respeito dos negócios sociais e principais fatos administrativos | (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas |
| 29/02/2024 | 27/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Autorização para emissão das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (ii) Exame, discussão e aprovação do Relatório Anual de Administração da Companhia, a respeito dos negócios sociais e principais fatos administrativos | (iii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas com base nos documentos no item ´´i´´ acima | (iv) Apreciação dos termos da proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Comapnhia |
| 19/12/2023 | 19/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do hedge da Companhia para os anos de 2025 e 2026. |
| 16/11/2023 | 10/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição dos Membros da Diretoria |
| 16/11/2023 | 16/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a. Recomendar e votar a proposta da Diretoria de pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia; | b. Autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. |
| 13/11/2023 | 10/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais relativas ao terceiro trimestre de 2023. |
| 30/09/2023 | 20/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer Incorporação - Condicionado à aprovação pela Aneel |
| 26/09/2023 | 20/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o pagamento antecipado dos débitos da Companhia e de sua subsidiária Rio Sapucaí referentes ao GSF Generation Scaling Factor.Mirim Ltda |
| 23/08/2023 | 22/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aquisição, pela Companhia, de 1 (uma) quota do capital social da Rio Sapucaí Mirim Energia Ltda., por valor contábil, a ser transferida pela Rio Paranapanema Participações S.A.; | (ii) a celebração do Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação (Protocolo e Justificação), pela Companhia, visando a incorporação de sua subsidiária integral RIO SAPUCAÍ MIRIM ENERGIA; | (iii) a contratação, pela administração da Companhia, conjuntamente com a da Incorporada, da empresa especializada encarregada de avaliar o patrimônio líquido da Incorporada; | ; (iv) a solicitação, pela administração da Companhia, de anuência prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para a realização da incorporação e da transferência, da Incorporada à Cia; | e (v) o encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas de proposta para aprovação da incorporação da Incorporada pela Companhia; |
| 14/08/2023 | 11/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação 2 ITR de 2023; | (ii) Não distribuição de dividendos; | (iii) Rerratificação AGO 28 04 2023; | (iv) Convocar AGE; |
| 12/05/2023 | 11/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativas ao primeiro trimestre de 2023. |
| 05/04/2023 | 29/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do hedge da Companhia para o ano de 2024. |
| 28/03/2023 | 02/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do acordo de compartilhamento de infraestrutura. |
| 28/03/2023 | 07/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apresentação dos resultados dos testes independentes de controles internos da Companhia em 2022; | (ii) Acompanhamento de transações com partes relacionadas; | (iii) Apresentação de testes de recuperabilidade; | (iv) Adequação da remuneração dos administradores ao teto estabelecido pela Assembleia Geral Ordinária de 2022; | (v) Discussão sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração do exercício de 2022; | (vi) Reunião com os auditores independentes; | (vii) Discussão sobre a independência e não conflito de interesses da empresa de auditoria independente e demais procedimentos relacionados à independência dos trabalhos; | (viii) Entrevista com o responsável pela área tributária; (ix) Opinar sobre o Relatório Anual da Administração e o Parecer da Auditoria; e | (x) Elaboração do parecer do Conselho Fiscal e opinar sobre a proposta de dividendos. |
| 27/03/2023 | 24/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Recomendar a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia, a vigorar a partir da data de sua aprovação em Assembleia Geral Extraordinária; | (b) autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. |
| 14/03/2023 | 07/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apresentação dos resultados dos testes independentes de controles internos da Companhia em 2022; | (ii) Acompanhamento de transações com partes relacionadas; | (iii) Apresentação de testes de recuperabilidade; | (iv) Adequação da remuneração dos administradores ao teto estabelecido pela Assembleia Geral Ordinária de 2022; | (v) Discussão sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração do exercício de 2022; | (vi) Reunião com os auditores independentes; | (vii) Discussão sobre a independência e não conflito de interesses da empresa de auditoria independente e demais procedimentos relacionados à independência dos trabalhos; | (viii) Entrevista com o responsável pela área tributária; (ix) Opinar sobre o Relatório Anual da Administração e o Parecer da Auditoria; e | (x) Elaboração do parecer do Conselho Fiscal e opinar sobre a proposta de dividendos. |
| 14/03/2023 | 07/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Autorização para a emissão das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (ii) Exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração da Companhia, Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 2022; | (iii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas com base nos documentos referidos no item i acima; | (iv) Apreciação dos termos da proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia. |
| 14/03/2023 | 27/02/2033 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração, e do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas, com base nos documentos referidos no item (a) acima. |
| 14/12/2022 | 07/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento JCP |
| 08/12/2022 | 07/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento JCP |
| 14/11/2022 | 09/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativas ao terceiro trimestre de 2022, conforme aprovadas pela Diretoria na 402ª Reunião de Diretoria. |
| 26/10/2022 | 26/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e | (ii) Deliberar sobre a eleição de novo Presidente do Conselho de Administração. |
| 17/10/2022 | 14/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Hedge da Companhia para o ano de 2024. |
| 17/10/2022 | 12/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Hedge da Companhia para o ano de 2023. |
| 22/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativas ao segundo trimestre de 2022; | (ii) Aprovar a não antecipação e distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia. |
| 21/07/2022 | 19/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Tomar conhecimento da renúncia apresentada por membro da Diretoria da Companhia; e | (ii) Deliberar sobre a eleição de novo membro da Diretoria. |
| 21/06/2022 | 20/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das novas políticas da Companhia |
| 01/06/2022 | 20/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento de denúncia apresentada por membro do Conselho Fiscal. |
| 01/06/2022 | 11/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão e aprovação do 1º ITR 2022. |
| 09/05/2022 | 06/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança do auditor independente realizada em razão do rodízio obrigatório de auditores independentes após o decurso do prazo de 5 anos |
| 25/04/2022 | 20/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do hedge de da Companhia para o ano de 2023. |
| 21/03/2022 | 15/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar os termos da proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia |
| 03/03/2022 | 23/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | i) Acompanhamento de transações com partes relacionadas; | ii) Apresentação de testes de recuperabilidade; | iii) Adequação da remuneração dos administradores ao teto estabelecido pela Assembleia Geral Ordinária de 2021; | iv) Discussão sobre Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração do exercício de 2021; | ix) Elaboração do parecer do Conselho Fiscal e opinar sobre a proposta de dividendos. | v) Apresentação dos auditores independentes; | vi) Discussão sobre a independência e não conflito de interesses da empresa de auditoria independente e demais procedimentos relacionados à independência dos trabalhos; | vii) Entrevista com responsável pela área tributária; | viii) Opinar sobre Relatório Anual da Administração e Parecer da Auditoria; e |
| 03/03/2022 | 22/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Emissão das Demonstrações Financeiras 2021: | (ii) Aprovação Relatório Anual da Administração; | (iii) Deliberação sobre a não distribuição de Dividendos; | (iv) Convocação da AGO. |
| 04/01/2022 | 20/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de nível de contratação da Companhia para o ano de 2023 e seguintes. |
| 25/11/2021 | 19/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata da 257ª Reunião do Conselho de Administração - Compartilhamento de Recursos Humanos |
| 10/11/2021 | 09/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Informações Trimestrais relativas ao terceiro trimestre 2021. |
| 18/10/2021 | 13/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. |
| 22/09/2021 | 15/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificar a assinatura do 2º Aditamento do Contrato de Compartilhamento de Recursos Humanos entre a Companhia; | (ii) Aprovar a assinatura do 3º Aditamento do Contrato de Recursos Humanos entre a Companhia, sua subsidiária, filiadas e controladora; | (iii) Aprovar a contratação de Contrato de Empréstimo entre a Companhia e sua controladora (Inter-Company Loan). |
| 16/08/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativas ao segundo trimestre de 2021 |
| 06/08/2021 | 08/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de nível de contratação da Companhia para o ano de 2022 e seguintes. |
| 14/07/2021 | 03/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Cia a apresentar a proposta comercial de venda de energia elétrica para empresa do setor data center e de estrutura móvel e de internet. |
| 14/07/2021 | 31/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Cia a apresentar proposta comercial de venda de energia elétrica para empresa do setor siderurgico. |
| 13/07/2021 | 03/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Cia a apresentar a proposta comercial de venda de energia elétrica para empresa do setor data center e de estrutura móvel e de internet. |
| 13/07/2021 | 31/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Cia a apresentar proposta comercial de venda de energia elétrica para empresa do setor siderurgico. |
| 13/07/2021 | 13/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão e aprovação das Informações Trimestrais 2021. |
| 13/07/2021 | 03/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar a autorização dada em 18 de abril de 2021, para apresentação de proposta comercial de venda de energia elétrica para a empresa do setor frigorífico. |
| 30/03/2021 | 22/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Companhia a apresentar proposta comercial de venda de energia elétrica para empresa do setor de vidro na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo. |
| 29/03/2021 | 22/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | b) exame do Relatório Anual da Administração, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia; | a) autorização para emissão das Demonstrações Financeira da Companhia; | c) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020; | d) aprovação dos ritos e atos necessários para a eleição dos membro do conselho de administração; | e) apreciar os termos da proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração; | f) convocação da AGO. |
| 16/03/2021 | 24/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Companhia a apresentar nova proposta comercial de venda de energia elétrica para empresa do setor de mineração. |
| 16/03/2021 | 15/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Companhia a apresentar nova proposta comercial de venda de energia elétrica para empresa do setor de mineração. |
| 16/03/2021 | 11/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Companhia a apresentar proposta comercial de venda de energia elétrica para empresa do setor de mineração. |
| 26/01/2021 | 26/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) retificação e ratificação da ata 238ª Reunião do Conselho de Administração; | (b) ratificar todos os demais termos, condições e características da Emissão e da Oferta Restrita. |
| 26/01/2021 | 30/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a- Autorizar a Cia e a subsidiária Rio Sapucaí Mirim Ltda. | b- Autorizar a Cia e a sua subsidiária a desistirem das ações judiciais necessária para que se celebre o referido acordo; | c- Autorizar os diretos e representantes da Cia e da sua subsidiária a tomarem as providências necessárias para a celebração dos acordos. |
| 26/01/2021 | 28/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de nível de contratação da Cia para o ano de 2022 e seguintes. |
| 26/01/2021 | 22/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (c) tomar conhecimento dos atos praticados pela Diretoria com as finalidades do item (a) acima. | (a) apreciar a proposta para a captação de recurso da cia; | (b) proceder a convocação do conselho fiscal da cia para deliberar e emitir a captação de recurso; |
| 01/12/2020 | 01/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Apreciar e votar a proposta da Diretoria de pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia; | (b) autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. |
| 01/12/2020 | 30/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) recomendar a eleição do Sr. Jianqiang Zhao como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, sujeito à aprovação dos Acionistas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; | (b) apreciar a alteração da sede da Companhia; | (c) autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; |
| 12/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão, discussão e aprovação das informações Trimestrais da Companhia, relativas ao terceiro trimestre. |
| 05/10/2020 | 16/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de política existentes na Cia; | Aprovação do plano de desenvolvimento da matriz de risco da Companhia; | Aprovação do projeto de melhorias das políticas corporativas; | Exclusão de honorários de administrador de membros da Administração da Companhia; |
| 25/08/2020 | 12/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2020; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas; |
| 13/05/2020 | 12/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativas ao primeiro trimestre de 2020 | (b) Apresentação dos resultados comparativos com o 1º quadrimestre do ano de 2019; | (c) Apresentação do Orçamento de 2020 (caráter informativo); | (d) Apresentação do forecast 3&9 destacando os impactos da Covid-19 (caso aplicável) e novas premissas; | (e) Apresentação sobre a situação de possíveis inadimplência de clientes da Companhia devido à crise; | (f) Apresentação sobre as principais providências adotadas pela Companhia face à pandemia Covid-19. |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Análise e exame das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao trimestre findo em 31.03.2020 e demais demonstrações financeiras disponibilizadas pela Companhia; | (ii) Apresentação do Orçamento de 2020 (caráter informativo); | (iii) Apresentação do forecast 3&9 destacando os impactos da Covid-19 (caso aplicável) e novas premissas; | (iv) Apresentação dos resultados comparativos com o 1º quadrimestre do ano de 2019; | (v) Apresentação sobre a situação de possíveis inadimplências de clientes da Companhia devido à crise; | (vi) Apresentação sobre as principais providências adotadas pela Companhia face à pandemia Covid-19. |
| 13/05/2020 | 12/05/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (g) Apresentação sobre a Performance de Saúde e Segurança relativa ao mês de Abril de 2020. | (a) exame, discussão e aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2020; | (b) Apresentação dos resultados comparativos com o 1º quadrimestre do ano de 2019; | (c) Apresentação do Orçamento de 2020 (caráter informativo); | (d) Apresentação do forecast 3&9 destacando os impactos da Covid-19 (caso aplicável) e novas premissas; | (e) Apresentação sobre a situação de possíveis inadimplência de clientes da Companhia devido à crise; | (f) Apresentação sobre as principais providências adotadas pela Companhia face à pandemia Covid-19. |
| 19/03/2020 | 18/03/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração, e do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas, com base nos documentos referidos no item (a) acima; | (c) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2020. |
| 19/03/2020 | 18/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração, e do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas, com base nos documentos referidos no item (a) acima; | (c) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2020, preparado pela Diretoria; | (d) apreciar os termos da Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia, bem como encaminhá-la para deliberação dos Acionistas na AGO; | (e) convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. |
| 19/03/2020 | 18/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Discussão sobre o relatório de recomendações sobre controles internos e acompanhamento; | (ii) Acompanhamento de transações com partes relacionadas da Companhia; | (iii) Discussão sobre Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019, bem como do Relatório de Administração; | (iv) Apresentação de testes de recuperabilidade (se aplicável); | (ix) Elaborar Parecer do CF e opinar s/ proposta de dividendos; | (v) Adequação da remuneração de administradores ao teto estabelecido na AGO 2019; | (vi) Realizar reunião com Auditoria Independente acerca do encerramento das Demonstrações Financeiras de 2019; | (vii) Entrevista com responsável pela área tributária; | (viii) Discussão sobre a independência e não conflito de interesses da empresa de auditoria independente e demais procedimentos relacionados à independência dos trabalhos; | (x) Opinar sobre Relatório Anual e Parecer da Auditoria. |
| 03/12/2019 | 25/11/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 03/12/2019 | 25/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar e votar a proposta da Diretoria de pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia; | (b) ratificar a assinatura de contrato de locação de imóvel para fins comerciais, celebrado em 10 de setembro de 2019 pela Companhia; | (c) autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. |
| 03/12/2019 | 22/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) consignar a renúncia do Sr. Yinsheng Li; | ii) eleger novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia; | iii) recomendar a eleição do Sr. José Renato Domingues como membro do Conselho de Administração da Companhia; | iv) designar o novo Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; | v) eleger os membros da Diretoria Executiva da Companhia; | vi) autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; |
| 03/12/2019 | 13/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | recepcionar e aprovar a alteração de redação em duas Políticas da Cia: i) Política de Gerenciamento de Risco Comercial; ii) Política de Transações com Partes Relacionada e Conflitos de Interesses. |
| 19/11/2019 | 13/11/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | exame, discussão e aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2019. |
| 19/11/2019 | 13/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativas ao terceiro trimestre de 2019. |
| 18/09/2019 | 14/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2019; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas; | (c) convocação de Assembleia Geral de Acionistas, que aprovará a distribuição de dividendos relativos ao primeiro semestre de 2019. |
| 31/05/2019 | 13/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativas ao primeiro trimestre de 2019; | (b) Análise de plano de desinvestimento da Companhia mediante redução de capital de empresa controlada Rio Sapucaí Mirim Energia Ltda; | (c) Acompanhamento de status do primeiro trimestre de transações com partes relacionadas. |
| 31/05/2019 | 13/05/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2019; | (b) Análise de plano de desinvestimento da Companhia mediante redução de capital de empresa controlada Rio Sapucaí Mirim Energia Ltda; | c) Acompanhamento de status do primeiro trimestre de transações com partes relacionadas. |
| 25/03/2019 | 22/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a retificação dos valores contidos nos termos da Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia |
| 25/03/2019 | 22/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovar a retificação dos valores contidos nos termos da Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia; |
| 25/03/2019 | 28/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) aprovar a assinatura de aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Recursos Humanos; | b) aprovar a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços com Partes Relacionadas; | c) aprovação da assinatura da prorrogação do Contrato de Compartilhamento de Despesas entre a Companhia e a Rio Paranapanema Participações S.A.; | d) aprovar a assinatura de aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura celebrado entre a Companhia e a Rio Paraná Energia S.A.; | e) ratificação da aprovação acerca de encaminhamento de proposta não vinculante para venda de energia elétrica pela Companhia; | f) ratificação da aprovação realizada acerca de encaminhamento de proposta vinculante para a venda de energia elétrica pela Companhia. |
| 07/03/2019 | 27/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) realização de reunião com Auditoria Independente; | (ii) discussão sobre demonstrações financeiras do exercício de 2018; | (iii) tomar conhecimento prévio do Relatório Anual da Administração; | (iv) apresentação de testes de recuperabilidade; | (ix) acompanhamento de transações com partes relacionadas da Companhia; | (v) discussão sobre a independência e não conflito de interesses da empresa de auditoria independente e demais procedimentos relacionados à independência dos trabalhos; | (vi) opinar sobre Relatório Anual e Parecer da Auditoria para elaborar parecer do Conselho Fiscal e opinar sobre proposta de dividendos; | (vii) entrevista com responsável pela área tributária | (viii) adequação da remuneração de administradores ao teto estabelecido na AGO de 2018; | (x) resultado dos testes de controles internos; | (xi) discussão sobre o relatório de recomendações sobre controles internos e acompanhamento. |
| 07/03/2019 | 26/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas, com base nos documentos referidos no item (a) acima; | (c) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2019, preparado pela Diretoria; | (d) apreciar os termos da Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia | (e) convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, nos termos do inciso IV do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. |
| 07/03/2019 | 26/02/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas, com base nos documentos referidos no item (a) acima; | (c) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2018. |
| 23/01/2019 | 17/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e recepcionar três Políticas Corporativas exclusivas da Companhia. |
| 23/01/2019 | 15/01/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovar lista de três Políticas Corporativas exclusivas da Companhia. |
| 18/12/2018 | 13/12/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 18/12/2018 | 13/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 23/11/2018 | 12/11/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (i)Exame, discussão e aprovação do 3º ITR de 2018. |
| 22/11/2018 | 12/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia |
| 22/11/2018 | 12/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciar e recepcionar lista de Políticas Corporativas |
| 09/11/2018 | 30/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Formalização do Comitê Estratégico Comercial |
| 23/08/2018 | 14/08/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2018; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas. |
| 23/08/2018 | 14/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2018; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas; | (c) convocação de Assembleia Geral de Acionistas. |
| 08/06/2018 | 30/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) tomar conhecimento das renúncias apresentadas pelos Srs Carlos Alberto Dias Costa e Sr. Plautius Soares André Filho, ambos Diretores Executivos da Companhia; | (b) eleição de membro da Diretoria Executiva da Companhia. |
| 29/05/2018 | 16/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) (i) Ratificar o resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures; | (a) (ii) da taxa final dos Juros da Segunda Série (conforme definido na AGE) ("Procedimento de Bookbuilding"); | (b) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações em decorrência do resultado do Procedimento de Bookbuilding; |
| 29/05/2018 | 14/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia; |
| 04/04/2018 | 15/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Reunião com Auditores Independentes da Companhia; | (ii) Exame, discussão e manifestação de opinião sobre o Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia; | (iii) Discussão sobre as certificações dos processos de independência e não conflito de interesses da empresa de auditoria independente; | (iv) Acompanhamento e discussão sobre o relatório de recomendações sobre controles internos; | (v) Reunião com o responsável pela área tributária da Companhia; | (vi) Opinião sobre o relatório Anual da administração e Parecer da Auditoria Independente. |
| 23/03/2018 | 14/03/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas, com base nos documentos referidos no item (a) acima; | (c) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2018. | a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017; |
| 23/03/2018 | 14/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas, com base nos documentos referidos no item (a) acima; | (c) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2018, preparado pela Diretoria; | (d) apreciar os termos da Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia; | (e) convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. |
| 16/02/2018 | 07/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) ratificação da aprovação realizada por correio eletrônico, em 22 de dezembro de 2017, da assinatura do Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura entre a Companhia e a Rio Paraná Energia S.A.; | (b) ratificação da aprovação realizada por correio eletrônico no dia 22 de dezembro de 2017, da assinatura de termo de aditamento do Contrato de Compartilhamento de Despesas; | (c) ratificação da aprovação realizada por correio eletrônico, em 30 de novembro de 2017, acerca do encaminhamento de proposta não vinculante para venda de energia elétrica pela Companhia; | (d) ratificação da aprovação realizada por correio eletrônico, em 30 de outubro de 2017, acerca de encaminhamento de proposta não vinculante para venda de energia elétrica para a Companhia; | (e) ratificação da aprovação realizada por correio eletrônico, em 04 de dezembro de 2017, acerca de encaminhamento de proposta não vinculante para venda de energia elétrica para a Companhia; | (f) ratificação da aprovação realizada por correio eletrônico, em 22 de novembro de 2017, acerca de encaminhamento de proposta vinculante para redução de energia elétrica para a Companhia; | (g) ratificação da aprovação realizada por correio eletrônico, em 11 de dezembro de 2017, acerca de encaminhamento de proposta vinculante para venda de energia elétrica para a Companhia; | (h) ratificação da aprovação realizada por correio eletrônico, em 18 de dezembro de 2017, acerca de encaminhamento de proposta não vinculante para venda de energia elétrica para a Companhia; | (i) ratificação da aprovação realizada por correio eletrônico, em 24 de janeiro de 2018, acerca de encaminhamento de proposta não vinculante para venda de energia elétrica para a Companhia; | (j) ratificação da aprovação realizada por correio eletrônico, em 23 de janeiro de 2018, acerca de encaminhamento de proposta não vinculante para venda de energia elétrica para a Companhia; | (k) ratificação da aprovação realizada por correio eletrônico, em 30 de janeiro de 2018, acerca de encaminhamento de proposta não vinculante para venda de energia elétrica para a Companhia. |
| 30/01/2018 | 18/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Opinar sobre a proposta para a captação de recursos pela Companhia. |
| 30/01/2018 | 18/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar a proposta para captação de recursos pela Companhia - 8ª Emissão; | (b) proceder à convocação do Conselho Fiscal da Companhia para deliberar e emitir parecer a respeito da matéria constante do item (a) acima; | (c) tomar conhecimento dos atos praticados pela Diretoria com as finalidades do item (a) acima; | (d) proceder à convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (AGE). |
| 30/01/2018 | 18/01/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) apreciação das propostas de captação de recursos pela Companhia - 8ª Emissão. |
| 09/01/2018 | 29/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar e votar a recomendação da Gerência de Risco e Crédito da Companhia acerca da Sazonalização da Garantia Física da Companhia; | (b) apreciar e aprovar a alteração dos limites de contratação para a Companhia. |
| 04/12/2017 | 22/11/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (i) designação, pelo Diretor Presidente, das funções e atribuições de cada Diretor Executivo da Companhia. |
| 01/12/2017 | 29/11/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) apreciar e votar a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia. |
| 01/12/2017 | 29/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar e votar a proposta da Diretoria de pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia. |
| 29/11/2017 | 22/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proceder à eleição dos membros da Diretoria Executiva. |
| 24/11/2017 | 05/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar e votar a proposta de ratificação do resultado do Procedimento de Bookbuilding no âmbito da sétima emissão pública de debêntures da Companhia; | (b) caso a matéria constante no item (a) da Ordem do Dia seja aprovada, autorizar a Diretoria Executiva da Companhia a adotar os atos necessários à implementação das deliberações. |
| 23/11/2017 | 09/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia relativas ao terceiro trimestre de 2017. |
| 11/10/2017 | 11/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Opinar sobre a nova proposta da Administração de distribuição de dividendos intermediários aos acionistas pela Companhia. |
| 11/10/2017 | 11/10/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) deliberação sobre a nova proposta de distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas. |
| 11/10/2017 | 11/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) deliberação sobre a nova proposta de distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas; | (b) convocação de Assembleia Geral de Acionistas, que aprovará a distribuição de dividendos relativos ao primeiro semestre de 2017. |
| 04/09/2017 | 24/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) aprovação das alterações na política interna da Companhia denominada Política de Veículos Designados; | (b) aprovação das alterações na política interna da Companhia denominada Política de Gerenciamento de Risco Comercial; e | (c) ratificação da aprovação realizada por correio eletrônico, em 09 de agosto de 2017, acerca do encaminhamento de proposta não vinculante para venda de energia elétrica pela Companhia. |
| 21/08/2017 | 10/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2017; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas; | (c) convocação de Assembleia Geral de Acionistas, que aprovará a distribuição de dividendos relativos ao primeiro semestre de 2017. |
| 21/08/2017 | 10/08/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2017 | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas |
| 24/07/2017 | 20/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) tomar conhecimento e apreciar a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo Coletivo da Companhia; | b) apreciar a assinatura de Instrumento de Cessão do Instrumento Particular de Locação Comercial; | c) proceder à convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (AGE). |
| 24/07/2017 | 18/05/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) aprovar a proposta de rescisão do Contrato de Locação para Fins Não Residenciais. |
| 30/06/2017 | 22/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Opinar sobre as novas condições da sétima emissão de debêntures da Companhia. |
| 30/06/2017 | 21/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) deliberar acerca das novas condições da sétima emissão de debêntures da Companhia; | (b) proceder à convocação do Conselho Fiscal da Companhia para deliberar e emitir parecer a respeito da matéria constante do item (a); | (c) tomar conhecimento dos atos praticados pela Diretoria com as finalidades do item (a); | (d) proceder à convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. |
| 30/06/2017 | 21/06/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) deliberar acerca das novas condições da sétima emissão de debêntures da Companhia. |
| 27/06/2017 | 16/03/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas; | (c) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2017; | (d) definir as diretrizes e parâmetros das metas de equipe para fins de pagamento de Bônus da Companhia. |
| 27/06/2017 | 07/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento acerca das providências adotadas pela Companhia em relação à denúncia apresentada pelo Conselheiro Fiscal da Companhia; |
| 27/06/2017 | 30/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar a proposta da Diretoria da Companhia de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR); | (b) discutir e deliberar acerca da proposta de alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2017; | (c) Aprovar a contratação da empresa de auditoria independente Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes (PWC) para auditar as Demonstrações Financeiras da Companhia. |
| 27/06/2017 | 16/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas, com base nos documentos referidos no item (a) acima; | (c) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2017; | (d) apreciar os termos da Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia; | (e) convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; | (f) validar os resultados alcançados pela Companhia relacionados a cada meta de equipe para cálculo do bônus a ser pago aos empregados da Companhia. |
| 26/06/2017 | 14/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) aprovar a proposta de plano de emergência para definição dos limites de Delegation of Authority da Companhia; | (b) tomar conhecimento do Código de Ética e Conduta nos Negócios da China Three Gorges Brasil Energia; | (c) tomar conhecimento acerca da atualização sobre os andamentos da denúncia apresentada pelo Conselheiro Fiscal da Companhia, Sr. François Moreau. |
| 09/06/2017 | 31/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificar a aprovação realizada por correspondência eletrônica em relação à proposta de compra pela Companhia de 110 (cento e dez) MW médios para o período de maio a dezembro 2017. |
| 09/06/2017 | 31/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificar a aprovação, realizada por correspondência eletrônica, em relação à nova proposta de operacionalização da cessão de dois contratos de compra e venda de energia elétrica. |
| 02/06/2017 | 31/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Opinar sobre a proposta apresentada na 328ª Reunião da Diretoria, para a captação de recursos pela Companhia. |
| 02/06/2017 | 31/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar a proposta apresentada na 328ª Reunião da Diretoria, para captação de recursos pela Companhia; | (b) proceder à convocação do Conselho Fiscal da Companhia para deliberar e emitir parecer a respeito da matéria constante do item (a) acima; | (c) tomar conhecimento dos atos praticados pela Diretoria com as finalidades do item (a) acima; | (d) proceder à convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (AGE), nos termos do inciso IV do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. |
| 02/06/2017 | 31/05/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) apreciação das propostas de captação de recursos pela Companhia |
| 22/05/2017 | 11/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativas ao primeiro trimestre de 2017. | (ii) discutir e deliberar acerca da nova proposta de alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2017. |
| 19/04/2017 | 07/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento acerca das providências adotadas pela Companhia em relação à denúncia apresentada pelo Conselheiro Fiscal da Companhia; |
| 10/04/2017 | 30/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar a proposta da Diretoria da Companhia de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR); | (b) discutir e deliberar acerca da proposta de alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2017; | (c) Aprovar a contratação da empresa de auditoria independente Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes (PWC) para auditar as Demonstrações Financeiras da Companhia. |
| 28/03/2017 | 21/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Reunião com Auditores Independentes da Companhia; | (ii) Reunião com o responsável pela área tributária da Companhia; | (iii) Acompanhamento e discussão sobre o relatório de recomendações sobre controles internos; | (iv) Discussão sobre as certificações dos processos de independência e não conflito de interesses da empresa de auditoria e demais procedimentos relacionados à independência dos trabalhos; | (v) Exame, discussão e manifestação de opinião sobre o Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia; | (vi) Orçamento da Companhia para 2017; | (vii) Atualização das ações tomadas e alterações ocorridas na Companhia. |
| 27/03/2017 | 16/03/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas; | (c) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2017; | (d) definir as diretrizes e parâmetros das metas de equipe para fins de pagamento de Bônus da Companhia. |
| 27/03/2017 | 16/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas, com base nos documentos referidos no item (a) acima; | (c) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2017; | (d) apreciar os termos da Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia; | (e) convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; | (f) validar os resultados alcançados pela Companhia relacionados a cada meta de equipe para cálculo do bônus a ser pago aos empregados da Companhia. |
| 24/02/2017 | 16/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. João Antonio Pinheiro Sampaio Meirelles; | (ii) tomar conhecimento das renúncias apresentadas pelo Sr. Jairo de Campos e pela Sra. Angela Aparecida Seixas; | (iii) eleição de membro da Diretoria Executiva da Companhia. |
| 06/02/2017 | 29/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Proceder a convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para deliberação sobre a eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia. |
| 06/02/2017 | 08/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 06/02/2017 | 08/12/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 03/01/2017 | 29/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) designar o novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) eleição de membro da Diretoria Executiva da Companhia; | (iii) ) proceder a convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. |
| 09/12/2016 | 08/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 09/12/2016 | 08/12/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 30/11/2016 | 29/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Proceder a convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para deliberação sobre a eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia. |
| 18/11/2016 | 10/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativas ao terceiro trimestre de 2016 |
| 29/09/2016 | 20/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) tomar conhecimento acerca da apresentação, dos resultados obtidos com o estudo de realocação do almoxarifado da Usina Hidrelétrica Taquaruçu. | (b) apreciar os termos das alterações da política interna da Companhia denominada Política de Pagamentos e Reembolso de Despesas. |
| 13/09/2016 | 11/08/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2016; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas, com base em referidas demonstrações. |
| 13/09/2016 | 23/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) tomar conhecimento acerca do resultado de vendas de energia elétrica pela Companhia, apurado no 1º semestre de 2016; | (b) tomar conhecimento acerca da apresentação realizada pela Área de Operações da Companhia, acerca da regulamentação de segurança de barragens; | (c) discutir e ratificar a alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016; | (d) deliberar sobre a alteração da Data da Emissão da 6ª Emissão de Debêntures. |
| 13/09/2016 | 11/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2016; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas; | (c) convocação de Assembleia Geral de Acionistas, que aprovará a distribuição de dividendos relativos ao primeiro semestre de 2016. |
| 13/09/2016 | 04/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) tomar conhecimento sobre as alterações feitas no procedimento interno da Companhia referente a Bolsa de Estudos; | (b) tomar conhecimento e apreciar a assinatura do Acordo Coletivo da Companhia para o biênio 2016/2018 junto aos Sindicatos competentes; | (c) tomar conhecimento da apresentação e apreciar os principais 10 (dez) riscos corporativos a que a Companhia está exposta. |
| 13/09/2016 | 02/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discutir e deliberar acerca da proposta de alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016; | (ii) tomar conhecimento e aprovar a venda de veículo automotivo ao Diretor Presidente da Companhia; | (iii) tomar conhecimento acerca da apresentação sobre o Relatório de Sustentabilidade relativo ao ano de 2015. |
| 01/09/2016 | 23/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) tomar conhecimento acerca do resultado de vendas de energia elétrica pela Companhia, apurado no 1º semestre de 2016; | (b) tomar conhecimento acerca da apresentação realizada pela Área de Operações da Companhia, acerca da regulamentação de segurança de barragens; | (c) discutir e ratificar a alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016; | (d) deliberar sobre a alteração da Data da Emissão da 6ª Emissão de Debêntures. |
| 22/08/2016 | 11/08/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2016; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas, com base em referidas demonstrações. |
| 22/08/2016 | 11/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (a) Análise e exame das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30.6.2016; | (b) Opinar sobre a proposta da Administração de distribuição de dividendos intermediários aos acionistas pela Companhia, com base em referidas demonstrações; | (c) Retificação do Orçamento de Capital da Companhia para o ano de 2016; | (d) Acompanhamento das transações com Partes Relacionadas. |
| 22/08/2016 | 11/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2016; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas; | (c) convocação de Assembleia Geral de Acionistas, que aprovará a distribuição de dividendos relativos ao primeiro semestre de 2016. |
| 11/08/2016 | 04/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) tomar conhecimento sobre as alterações feitas no procedimento interno da Companhia referente a Bolsa de Estudos; | (b) tomar conhecimento e apreciar a assinatura do Acordo Coletivo da Companhia para o biênio 2016/2018 junto aos Sindicatos competentes; | (c) tomar conhecimento da apresentação e apreciar os principais 10 (dez) riscos corporativos a que a Companhia está exposta. |
| 05/08/2016 | 17/06/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) apreciação das propostas de captação de recursos pela Companhia |
| 05/08/2016 | 17/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar a proposta para captação de recursos pela Companhia; | (b) proceder à convocação do Conselho Fiscal da Companhia para deliberar e emitir parecer a respeito da matéria constante do item (a); | (c) tomar conhecimento dos atos praticados pela Diretoria com as finalidades do item (a); | (d) proceder à convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (AGE). |
| 13/07/2016 | 28/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento da doação de duas áreas pertencentes à margem paranaense da Usina Hidrelétrica Rosana (UHE Rosana); | (ii) tomar conhecimento acerca das diretrizes e parâmetros das metas financeiras de equipe da Companhia, a serem perseguidas no ano de 2016; | (iii) tomar conhecimento da fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2016. |
| 13/07/2016 | 12/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativas ao primeiro trimestre de 2016. |
| 13/07/2016 | 30/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Tomar conhecimento acerca da apresentação realizada pela gerência de Controles Internos e Contas a Pagar e a Receber da Companhia; | (b) tomar conhecimento da apresentação, realizada pela Gerência de Tesouraria da Companhia; | (c) tomar conhecimento acerca dos impactos da cheia do rio Paranapanema nos reservatórios das Usinas Hidrelétricas (UHEs) sob concessão da Companhia no mês de janeiro de 2016; | (d) validar os resultados alcançados pela Companhia relacionados a cada meta de equipe para cálculo do bônus a ser pago aos empregados da Companhia; | (e) apreciar a proposta da Diretoria da Companhia de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR); |
| 13/07/2016 | 12/05/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) aprovação do resultado do 1° trimestre de 2016. |
| 28/06/2016 | 17/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinar sobre a proposta para a captação de recursos pela Companhia. |
| 28/06/2016 | 17/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar a proposta para captação de recursos pela Companhia; | (b) proceder à convocação do Conselho Fiscal da Companhia para deliberar e emitir parecer a respeito da matéria constante do item (a); | (c) tomar conhecimento dos atos praticados pela Diretoria com as finalidades do item (a); | (d) proceder à convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (AGE). |
| 28/06/2016 | 17/06/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) apreciação das propostas de captação de recursos pela Companhia |
| 10/06/2016 | 02/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discutir e deliberar acerca da proposta de alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016; | (ii) tomar conhecimento e aprovar a venda de veículo automotivo ao Diretor Presidente da Companhia; | (iii) tomar conhecimento acerca da apresentação sobre o Relatório de Sustentabilidade relativo ao ano de 2015. |
| 06/06/2016 | 12/05/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) aprovação do resultado do 1° trimestre de 2016. |
| 24/05/2016 | 12/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) revisão, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativas ao primeiro trimestre de 2016. |
| 18/05/2016 | 15/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) eleição de membro efetivo do Conselho de Administração; | (b) apreciar as alterações dos termos da política da Companhia denominada Tesouraria; | (c) discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração, e DFP do exercício de 31 12 2015; | (d) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos; | (e) aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2016; | (f) apreciar os termos da Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais; | (g) convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. |
| 18/05/2016 | 12/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Análise e deliberação sobre a proposta do Governo para repactuação do Risco Hidrológico no Ambiente de Comercialização Livre (ACL); | (b) apreciar as alterações dos termos da política da Companhia denominada Política de Brindes Comerciais e Política Anticorrupção'. |
| 18/05/2016 | 24/03/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) tomar conhecimento acerca da doação de duas áreas pertencentes à margem paranaense da Usina Hidrelétrica Rosana (UHE Rosana). |
| 18/05/2016 | 15/03/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração e DFP do exercíco de 31 12 2015; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos; | (c) aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2016. |
| 18/05/2016 | 15/12/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Designação, pelo Diretor Presidente, das funções e atribuições de cada Diretor Executivo da Companhia. |
| 09/05/2016 | 28/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento da doação de duas áreas pertencentes à margem paranaense da Usina Hidrelétrica Rosana (UHE Rosana); | (ii) tomar conhecimento acerca das diretrizes e parâmetros das metas financeiras de equipe da Companhia, a serem perseguidas no ano de 2016; | (iii) tomar conhecimento da fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2016. |
| 15/04/2016 | 24/03/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) tomar conhecimento acerca da doação de duas áreas pertencentes à margem paranaense da Usina Hidrelétrica Rosana (UHE Rosana). |
| 08/04/2016 | 30/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Tomar conhecimento acerca da apresentação realizada pela gerência de Controles Internos e Contas a Pagar e a Receber da Companhia; | (b) tomar conhecimento da apresentação, realizada pela Gerência de Tesouraria da Companhia; | (c) tomar conhecimento acerca dos impactos da cheia do rio Paranapanema nos reservatórios das Usinas Hidrelétricas (UHEs) sob concessão da Companhia no mês de janeiro de 2016; | (d) validar os resultados alcançados pela Companhia relacionados a cada meta de equipe para cálculo do bônus a ser pago aos empregados da Companhia; | (e) apreciar a proposta da Diretoria da Companhia de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR); |
| 24/03/2016 | 15/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) eleição de membro efetivo do Conselho de Administração; | (b) apreciar as alterações dos termos da política da Companhia denominada Tesouraria; | (c) discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração, e DFP do exercício de 31 12 2015; | (d) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos; | (e) aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2016; | (f) apreciar os termos da Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais; | (g) convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. |
| 24/03/2016 | 15/03/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração e DFP do exercíco de 31 12 2015; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos; | (c) aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2016. |
| 24/03/2016 | 17/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Reunião com Auditores Independentes da Companhia; | (ii) Reunião com o responsável pela área tributária da Companhia; | (iii) Exame da adequação da remuneração dos administradores; | (iv) Acompanhamento e discussão sobre o relatório de recomendações sobre controles internos; | (v) certificações dos processos de independência da auditoria independente; | (vi) Exame, discussão e manifestação de opinião sobre o Relatório Anual da Administração e DFP do exercício de 31 12 2015; | (vii) Orçamento da Companhia para 2016. |
| 21/01/2016 | 12/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Análise e deliberação sobre a proposta do Governo para repactuação do Risco Hidrológico no Ambiente de Comercialização Livre (ACL); | (b) apreciar as alterações dos termos da política da Companhia denominada Política de Brindes Comerciais e Política Anticorrupção'. |
| 20/01/2016 | 22/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar os termos das alterações da política interna da Cia. denominada Política de Pagamentos e Reembolso de Despesas. |
| 20/01/2016 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) aprovação do resultado do 3° trimestre de 2015, apreciado pela Diretoria em 05 de novembro de 2015, após revisão da auditoria independente. |
| 20/01/2016 | 11/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2015; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia; | (c) convocação de Assembleia Geral de Acionista, que aprovará a distribuição de dividendos relativos ao primeiro semestre de 2015; | (d) apreciação da proposta encaminhada pela Diretoria de alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2015. |
| 06/01/2016 | 15/12/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Designação, pelo Diretor Presidente, das funções e atribuições de cada Diretor Executivo da Companhia. |
| 08/12/2015 | 01/12/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) apreciar e votar a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia; | (b) aprovar a doação a 7 (sete) projetos desenvolvidos em área de influência dos reservatórios das Usinas Hidrelétricas, sob concessão da Companhia; | (c) aprovar a doação a 5 (cinco) projetos desenvolvidos em área de influência dos reservatórios das Usinas Hidrelétricas, sob concessão da Companhia; | (d) aprovar a doação a 1 (hum) projeto, conforme relatório encaminhado à Diretoria. |
| 08/12/2015 | 01/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar e votar a proposta da Diretoria de pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia; | (b) caso a matéria constante do item (i) da Ordem do Dia seja aprovada, proceder à convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas; | (c) tomar conhecimento acerca das transações com Partes Relacionadas da Companhia; | (d) Discussão e análise acerca do relacionamento da Companhia com outras empresas do seu grupo econômico. |
| 03/12/2015 | 24/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Tomar conhecimento acerca da apresentação dos indicadores do Sistema de Gestão Integrado (SGI) e do Sistema de Gestão de Qualidade NBR ISO 9001 (SGQ) . | (b) Tomar conhecimento acerca da apresentação relativa ao Compliance Day e Programa de Integridade da Companhia. |
| 02/12/2015 | 24/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) proceder à eleição dos membros da Diretoria Executiva, bem como à fixação de sua remuneração, em razão do vencimento do mandato dos atuais diretores em 27 de novembro de 2015. |
| 16/11/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) aprovação do resultado do 3° trimestre de 2015, apreciado pela Diretoria em 05 de novembro de 2015, após revisão da auditoria independente. |
| 28/09/2015 | 22/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar os termos das alterações da política interna da Cia. denominada Política de Pagamentos e Reembolso de Despesas. |
| 17/08/2015 | 06/08/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2015; | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2015; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia; | (c) discussão e deliberação acerca da proposta de alteração do Orçamento de Capital da Companhia. | (c) discussão e deliberação acerca da proposta de alteração do Orçamento de Capital da Companhia. |
| 17/08/2015 | 11/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2015; | (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2015; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia; | (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia; | (c) convocação de Assembleia Geral de Acionista, que aprovará a distribuição de dividendos relativos ao primeiro semestre de 2015; | (c) convocação de Assembleia Geral de Acionista, que aprovará a distribuição de dividendos relativos ao primeiro semestre de 2015; | (d) apreciação da proposta encaminhada pela Diretoria de alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2015. | (d) apreciação da proposta encaminhada pela Diretoria de alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2015. |
| 17/08/2015 | 12/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Análise e exame das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30.6.2015; | (i) Análise e exame das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30.6.2015; | (ii) opinar sobre a proposta da Administração de distribuição de dividendos intermediários aos acionistas pela Companhia; | (ii) opinar sobre a proposta da Administração de distribuição de dividendos intermediários aos acionistas pela Companhia; | (iii) retificação do Orçamento de Capital da Companhia para o ano de 2015; | (iii) retificação do Orçamento de Capital da Companhia para o ano de 2015; | (vi) Acompanhamento das transações com Partes Relacionadas. | (vi) Acompanhamento das transações com Partes Relacionadas. |
| 05/08/2015 | 28/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) tomar conhecimento do resultado da Pesquisa de Satisfação de Clientes; | (a) tomar conhecimento do resultado da Pesquisa de Satisfação de Clientes; | (b) tomar conhecimento e apreciar a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo Coletivo da Companhia para o biênio 2014/2016 junto aos Sindicatos competentes; | (b) tomar conhecimento e apreciar a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo Coletivo da Companhia para o biênio 2014/2016 junto aos Sindicatos competentes; | (c) apreciar os termos das alterações da política interna da Companhia denominada Política de Crédito. | (c) apreciar os termos das alterações da política interna da Companhia denominada Política de Crédito. |
| 03/07/2015 | 23/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) tomar conhecimento acerca da renúncia apresentada pelo Sr. Cesar Teodoro; | (b) validar os resultados alcançados pela Companhia relacionados a cada meta de equipe para cálculo do bônus a ser pago aos empregados da Companhia; | (c) validar a proposta da Diretoria da Companhia de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR); | (e) apreciar os termos da Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia. | d) apreciar os termos das alterações da política interna da Companhia; |
| 01/07/2015 | 22/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciar a proposta de alteração do valor da Autorização de Serviço Menor (ASM) constante do Procedimento Interno da Companhia denominado Procedimento de Contratação; | (ii) Tomar conhecimento da apresentação acerca da análise de benchmarking dos índices financeiros e resultados da Cia de 2009 a 2014. |
| 19/06/2015 | 10/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; | (i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; | (ii) Eleição dos novos Diretores Estatutários; | (ii) Eleição dos novos Diretores Estatutários; | (iii) Apresentação sobre as contingências legais relevantes da Companhia. | (iii) Apresentação sobre as contingências legais relevantes da Companhia. |
| 01/06/2015 | 08/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar e votar a proposta da Diretoria de pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia; | (i) apreciar e votar a proposta da Diretoria de pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia; | (ii) apreciar os termos das alterações nas Políticas Internas da Companhia denominadas Doações e Alienação de Bens e Patrocínios. | (ii) apreciar os termos das alterações nas Políticas Internas da Companhia denominadas Doações e Alienação de Bens e Patrocínios. |
| 01/06/2015 | 02/12/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) apreciar e votar a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia; | (b) aprovar a recomendação para o Comitê Gestor da Fundação CESP dos parâmetros atuariais para o Plano de Suplementação de Aposentadoria e Pensão (PSAP) mantido pela Fundação CESP da Companhia. |
| 01/06/2015 | 12/03/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas; | (c) aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2015 | (c) aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2015 |
| 20/05/2015 | 12/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) revisão, discussão e aprovação do resultado do 1° trimestre de 2015; | (ii) tomar conhecimento da apresentação realizada pela área de Risco e Crédito da Cia, acerca dos riscos de crédito e riscos de contratação; | (iii) tomar conhecimento da apresentação realizada pela área de Relações Institucionais da Cia, acerca do Relatório de Sustentabilidade de 2015. |
| 20/05/2015 | 12/05/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) aprovação, após revisão da Auditoria Independente, do resultado do 1° trimestre de 2015. | (a) aprovação, após revisão da Auditoria Independente, do resultado do 1° trimestre de 2015. |
| 20/05/2015 | 30/04/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | a) apreciar propostas de captação de recursos pela Cia, com intuito de financiamento para aquisição da DEB. |
| 12/05/2015 | 04/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Tomar conhecimento do pedido de postergação do prazo para conclusão da transferência da DEB; | (b) Apreciar propostas de captação de recursos pela Companhia, com intuito de financiamento para aquisição da DEB; | (c) Tomar conhecimento da fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2015. |
| 01/04/2015 | 23/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) tomar conhecimento acerca da renúncia apresentada pelo Sr. Cesar Teodoro; | (a) tomar conhecimento acerca da renúncia apresentada pelo Sr. Cesar Teodoro; | (b) validar os resultados alcançados pela Companhia relacionados a cada meta de equipe para cálculo do bônus a ser pago aos empregados da Companhia; | (b) validar os resultados alcançados pela Companhia relacionados a cada meta de equipe para cálculo do bônus a ser pago aos empregados da Companhia; | (c) validar a proposta da Diretoria da Companhia de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR); | (c) validar a proposta da Diretoria da Companhia de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR); | (e) apreciar os termos da Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia. | (e) apreciar os termos da Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia. | d) apreciar os termos das alterações da política interna da Companhia; | d) apreciar os termos das alterações da política interna da Companhia; |
| 31/03/2015 | 18/03/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) indicar o novo Membro Suplente do Conselho Deliberativo da Fundação CESP. | (a) indicar o novo Membro Suplente do Conselho Deliberativo da Fundação CESP. |
| 31/03/2015 | 18/03/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) tomar conhecimento do projeto de desvinculação e doação de áreas pertencentes à margem paranaense da Usina Hidrelétrica Rosana sob Concessão da Companhia. | (a) tomar conhecimento do projeto de desvinculação e doação de áreas pertencentes à margem paranaense da Usina Hidrelétrica Rosana sob Concessão da Companhia. |
| 31/03/2015 | 18/03/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) tomar conhecimento acerca da renúncia do Diretor Cesar Teodoro e redesignação pelo Diretor Presidente. |
| 25/03/2015 | 19/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Reunião com Auditores Independentes da Companhia; | (iii) Exame da adequação da remuneração dos administradores ao teto estabelecido na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, realizada no dia 28.4.2014; | (iv) Acompanhamento e discussão sobre o relatório de recomendações sobre controles internos; | (v) Discussão sobre as certificações dos processos de independência e não conflito de interesses da empresa de auditoria independente e demais procedimentos relacionados à independência dos trabalhos; | (vi) Exame, discussão e manifestação de opinião sobre o Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia; | (vii) Orçamento da Companhia para 2015. | ii) Reunião com o responsável pela área tributária da Companhia; |
| 25/03/2015 | 18/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas; | (c) aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2015; | (d) convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. | a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração referente ao exercício social encerrado em 31.12.2014; |
| 25/03/2015 | 12/03/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas; | (c) aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2015 |
| 09/03/2015 | 10/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação do resultado do 3° trimestre de 2014. |
| 09/03/2015 | 06/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar os termos das alterações das políticas internas da Cia denominadas Política de Pagamentos e Reembolso de Despesas e Política de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Responsabilidade Social. |
| 30/12/2014 | 11/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento e aprovar a venda de veículo automotivo a empregado da Companhia, de acordo com a Política Interna denominada Veículos Designados da Companhia; | (ii) apreciar a proposta encaminhada pela Diretoria de alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2014; | (iii) tomar conhecimento acerca do resultado do Leilão da Pousada Salto Grande, bem como apreciar a proposta da Diretoria acerca do processo de alienação da Pousada Jurumirim; | (iv) analisar o parecer e recomendação do Comitê Independente acerca da potencial aquisição da DEB Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda. (Projeto) pela Companhia; | (v) proceder à convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, nos termos do inciso IV do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. |
| 30/12/2014 | 07/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) exame e discussão da proposta sobre o eventual pagamento do prêmio referente a pretendida redução de capital. | (ii) caso a matéria constante do item (i) da Ordem do Dia seja aprovada e após opinião do Conselho Fiscal sobre o assunto, proceder à convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. |
| 30/12/2014 | 17/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração. | (ii) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas. | (iii) aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2014. | (iv) convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, nos termos do inciso IV do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. |
| 30/12/2014 | 28/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciar os termos da nova política interna da Companhia |
| 30/12/2014 | 07/08/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame e discussão da proposta sobre o eventual pagamento do prêmio referente a pretendida redução de capital. |
| 29/12/2014 | 27/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento da fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2014. |
| 29/12/2014 | 27/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento e aprovar a venda de veículos automotivos aos empregados da Companhia. |
| 29/12/2014 | 06/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação do resultado do 1° trimestre de 2014. |
| 29/12/2014 | 06/05/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) aprovação, após revisão da Auditoria Independente, do resultado do 1° trimestre de 2014. |
| 10/12/2014 | 08/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar e votar a proposta da Diretoria de pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia; | (ii) apreciar os termos das alterações nas Políticas Internas da Companhia denominadas Doações e Alienação de Bens e Patrocínios. |
| 10/12/2014 | 02/12/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) apreciar e votar a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia | (b) aprovar a recomendação para o Comitê Gestor da Fundação CESP dos parâmetros atuariais para o Plano de Suplementação de Aposentadoria e Pensão (PSAP) mantido pela Fundação CESP da Companhia. |
| 14/08/2014 | 12/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Análise e exame das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30.6.2014; | (ii) opinar sobre a proposta da Administração de distribuição de dividendos intermediários aos acionistas pela Companhia. |
| 12/08/2014 | 07/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Ratificar parecer favorável à proposta de redução do capital social da Companhia. |
| 25/06/2014 | 06/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2013; | (ii) deliberação sobre a proposta da Diretoria relativa à distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas, com base em referidas demonstrações. |
| 25/06/2014 | 31/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar os termos das alterações da política interna da Companhia denominada Política de Pagamentos e Reembolso de Despesas. |
| 25/06/2014 | 01/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar os termos das alterações da política interna da Companhia denominada Política de Tesouraria; | (ii) aprovar a alienação de equipamentos à empresa de seu grupo econômico. |
| 25/06/2014 | 17/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar os termos das alterações das políticas internas da Companhia; | (ii) validar os resultados alcançados pela Companhia relacionados a cada meta de equipe para cálculo do bônus a ser pago aos empregados da Companhia; | (iii) validar a proposta da Diretoria da Companhia de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados para os empregados; | (iv) aprovar a modificação do jornal tradicionalmente adotado pela Sociedade para a veiculação das publicações e divulgações previstas na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; | (v) proceder à convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. |
| 25/06/2014 | 03/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar e votar a proposta da Diretoria da Companhia versando sobre pretendida redução do capital social; | (ii) proceder à convocação do Conselho Fiscal da Companhia para opinar a respeito da matéria constante do item (i); | (iii) proceder à convocação de Assembleia Geral de Debenturistas. |
| 25/06/2014 | 03/06/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (i) fixar o real valor de redução do capital social da Companhia. |
| 18/06/2014 | 10/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinar sobre a proposta da Administração da Companhia versando sobre pretendida redução do capital social. |
| 17/06/2014 | 27/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar e votar a proposta da Diretoria de opção de pagamento de juros sobre o capital próprio; | (ii) discutir e deliberar sobre a proposta de instituição do Comitê Independente; | (iii) Convocação da AGE. |
| 17/06/2014 | 12/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação do resultado do 3° trimestre de 2013; | (ii) apreciar a proposta de alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2013. |
| 05/06/2014 | 27/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento da fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2014. |
| 05/06/2014 | 27/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento e aprovar a venda de veículos automotivos aos empregados da Companhia. |
| 30/05/2014 | 29/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar e votar a proposta de ratificação do resultado do procedimento de bookbuilding no âmbito da quinta emissão de debêntures da Companhia; | (b) autorizar a Diretoria Executiva da Companhia a adotar os atos necessários à implementação das deliberações. |
| 14/05/2014 | 06/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação do resultado do 1° trimestre de 2014. |
| 14/05/2014 | 06/05/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) aprovação, após revisão da Auditoria Independente, do resultado do 1° trimestre de 2014. |
| 30/04/2014 | 03/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apreciar a proposta apresentada na 249ª Reunião da Diretoria, realizada no dia 25 de março de 2014, para a captação de recursos pela Companhia | proceder à convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (AGE), nos termos do inciso IV do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia | proceder à convocação do Conselho Fiscal da Companhia | tomar conhecimento dos atos praticados pela Diretoria |
| 30/04/2014 | 25/03/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | apreciação das propostas de captação de recursos pela Companhia, com intuito de refinanciamento dos valores em aberto |
| 23/04/2014 | 17/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar os termos das alterações das políticas internas da Companhia; | (ii) validar os resultados alcançados pela Companhia relacionados a cada meta de equipe para cálculo do bônus a ser pago aos empregados da Companhia; | (iii) validar a proposta da Diretoria da Companhia de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados para os empregados; | (iv) aprovar a modificação do jornal tradicionalmente adotado pela Sociedade para a veiculação das publicações e divulgações previstas na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; | (v) proceder à convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. |
| 10/04/2014 | 03/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinar sobre a proposta apresentada na 249ª Reunião da Diretoria, realizada no dia 25 de março de 2014, para a captação de recursos pela Companhia |
| 08/04/2014 | 15/10/2013 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (i) discutir e deliberar acerca da proposta de alteração do Orçamento de Capital da Companhia, | (ii) aprovar a doação de 02 (dois) mastros de bandeira, os quais são inservíveis à Companhia. |
| 08/04/2014 | 30/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar a proposta encaminhada pela Diretoria de alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2013; | (b) aprovar a doação de 02 (dois) mastros de bandeira conforme relatórios encaminhados ao Conselho de Administração; | (c) apreciar os termos das alterações das políticas internas da Companhia. |
| 08/04/2014 | 25/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Discussão e análise acerca do relacionamento da Companhia com outra empresa do seu grupo econômico. |
| 08/04/2014 | 24/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar os termos das alterações das políticas internas da Companhia; | (ii) proceder à convocação de AGE acerca da distribuição de dividendos intermediários baseados nos resultados apurados nas demonstrações financeiras da Cia. |
| 08/04/2014 | 11/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar os termos das alterações das políticas internas da Companhia; | (ii) apreciar os termos das novas políticas internas da Companhia; | (iii) tomar conhecimento e apreciar a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo Coletivo da Companhia; |
| 27/03/2014 | 18/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Reunião com Auditores Independentes da Companhia; | (ii) Reunião com responsável pela área tributária; | (iii) discussão sobre processo de independência e não conflito de interesse da auditoria; | (iv) Exame,discussão e manifestação de opnião sobre o Relatório Anual da Administração e DFP - 31.12.2013. | (v) Orçamento da Companhia para 2014. |
| 26/03/2014 | 17/03/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração e das DFP da CIA; | (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas; | (c) aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2014. |
| 26/03/2014 | 17/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração. | (ii) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas. | (iii) aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2014. | (iv) convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, nos termos do inciso IV do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. |
| 11/03/2014 | 28/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciar os termos da nova política interna da Companhia |
| 17/02/2014 | 06/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) nomear o terceiro membro do Comitê Independente; | (2) definir a remuneração dos membros do Comitê Independente e valor global de funcionamento; | (3) aprovar os Termos e Condições de atuação do 3º Membro Independente; | (4) estabelecer a possibilidade de realização das reuniões do Comitê Independente por intermédio de conferência telefônica, videoconferência, ou por qualquer outro meio de comunicação; | (5) delegar aos membros do Comitê Independente a definição e aprovação do Regulamento Interno do Comitê. | (i) Apreciar os termos da nova política interna da Companhia; | (ii) conforme regras previstas no Contrato de Desenvolvimento de Projetos: |
| 07/01/2014 | 27/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) eleição de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. |
| 20/12/2013 | 19/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Discussão e análise acerca do relacionamento da Companhia com outras empresas do seu grupo econômico; | (ii) Eleição de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. |
| 06/12/2013 | 06/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Retificação do prazo de mandato da Diretoria, reeleita conforme Ata RCA 142. | (i) apreciar a proposta da Diretoria de submissão à aprovação prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de desvinculação da concessão da Pousada de Salto Grande. |
| 28/11/2013 | 27/11/2013 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) apreciar e votar a proposta de opção de pagamento de juros sobre o capital próprio. |
| 28/11/2013 | 27/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar e votar a proposta da Diretoria de opção de pagamento de juros sobre o capital próprio; | (ii) discutir e deliberar sobre a proposta de instituição do Comitê Independente; | (iii) Convocação da AGE. |
| 28/11/2013 | 27/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) proceder à eleição dos membros da Diretoria Executiva. |
| 11/11/2013 | 08/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação do resultado do 1° trimestre de 2013; | (ii) tomar conhecimento da fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Cia para o exercício social de 2013. |
| 11/11/2013 | 02/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar a proposta da Diretoria da Companhia de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados; | (ii) apreciar os termos das alterações da política interna da Companhia. |
| 11/11/2013 | 18/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) validar os resultados para cálculo de bônus. |
| 26/09/2013 | 13/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) análise e exame das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia; | (ii) opinar sobre a proposta da Administração de distribuição de dividendos intermediários aos acionistas pela Companhia; | (iii) apresentação, pela Companhia, sobre implantação da matriz de riscos da Companhia. |
| 13/08/2013 | 06/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2013; | (ii) deliberação sobre a proposta da Diretoria relativa à distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas, com base em referidas demonstrações. |
| 13/08/2013 | 05/08/2013 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (i) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2013; | (ii) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas, com base em referidas demonstrações. |
| 07/08/2013 | 31/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar os termos das alterações da política interna da Companhia denominada Política de Pagamentos e Reembolso de Despesas. |
| 24/07/2013 | 19/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar e votar a proposta de ratificação do resultado do procedimento de bookbuilding no âmbito da quarta emissão de debêntures da Companhia; | (ii) caso a matéria constante no item (a) da Ordem do Dia seja aprovada, autorizar a Diretoria Executiva da Companhia a adotar os atos necessários à implementação das deliberações; | (iii) apreciar os termos das alterações da política interna da Companhia denominada Política de Viagens. |
| 26/06/2013 | 21/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar e votar a proposta de oferta de resgate antecipado facultativo no âmbito da quarta emissão de debêntures da Companhia; | (ii) caso a matéria constante no item (i) da Ordem do Dia seja aprovada, autorizar a Diretoria Executiva da Companhia a adotar os atos necessários à implementação das deliberações abaixo. |
| 28/05/2013 | 17/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) tomar conhecimento e opinar sobre a Proposta da Administração referente captação de recursos pela Companhia; |
| 28/05/2013 | 17/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) apreciar a proposta de captação de recursos pela Companhia; | (b) proceder à convocação do Conselho Fiscal da Companhia para emitir parecer a respeito da matéria constante do item (a); | (c) tomar conhecimento dos atos praticados pela Diretoria com as finalidades do item (a) acima. |
| 28/05/2013 | 16/05/2013 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) apreciação e votação de propostas de captação de recursos pela Companhia. |
| 25/03/2013 | 20/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Reunião com os Auditores Independentes da Cia; | (ii) Reunião com o responsável pela área tributária da Cia; | (iii) Discussão sobre as certificações dos processos de independência e não conflitos de interesses da auditoria independente; | (iv) Discussão sobre o relatório de recomendações sobre controles internos; | (v) Exame da adequação da remuneração dos administradores. | (vi) Orçamento da Cia para 2013; | (vii) Exame, discussão e manifestação de opinião sobre o relatório anual. |
| 25/03/2013 | 18/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Exame, discussão e aprovação do relatório Anual da Administração; | (ii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos; | (iii) Aprovar o orçamento para o ano de 2013; | (iv) Proceder a convocação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. |
| 25/03/2013 | 18/03/2013 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (i) Exame, discussão e aprovação do relatório Anual da Administração; | (ii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos; | (iii) Aprovar o orçamento para o ano de 2013. |
| 29/01/2013 | 04/12/2012 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) apreciar e votar a proposta de opção de pagamento de juros sobre o capital próprio; | (b) apreciar a assinatura do Contrato de Desenvolvimento de Projetos. |
| 29/01/2013 | 04/12/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar e votar a proposta da Diretoria de opção de pagamento de juros sobre o capital próprio ; | (ii) apreciar a assinatura do Contrato de Desenvolvimento de Projetos; | (iii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em caso de aprovação dos itens (i) e (ii). |
| 03/01/2013 | 10/08/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia; | (ii) deliberação sobre a proposta da Diretoria relativa à distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas. |
| 03/01/2013 | 24/07/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento e apreciar a assinatura do Acordo Coletivo da Companhia junto aos Sindicatos competentes; | (ii) tomar conhecimento da renúncia apresentada pela Sra. Ana Amélia de Conti Gomes. |
| 03/01/2013 | 03/07/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar as propostas de alteração do orçamento da Companhia para o ano de 2012; | (ii) tomar conhecimento e aprovar a venda de veículo automotivo ao Diretor Presidente da Companhia. |
| 03/01/2013 | 06/08/2012 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (i) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia; | (ii) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas. |
| 03/01/2013 | 22/05/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar as alterações promovidas nas políticas internas da Companhia denominadas Política de Transações com Partes Relacionadas e Política de Tesouraria; | (ii) tomar conhecimento da fixação da remuneração global anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia para o exercício social de 2012; | (iii) apreciar a proposta da Diretoria de submissão à aprovação prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de desvinculação da concessão da Pousada de Jurumirim. |
| 03/01/2013 | 08/05/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento da Performance financeira da Companhia no primeiro trimestre de 2012. |
| 03/01/2013 | 25/04/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) exame e discussão da proposta apresentada pelos Debenturistas da 1ª e 2ª Emissões referente pagamento de prêmio; | (ii) caso item (i) seja aprovado proceder a convocação da AGE. |
| 03/01/2013 | 01/12/2011 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proceder à eleição dos membros da Diretoria Executiva, bem como à fixação de sua remuneração, em razão do vencimento do mandato dos atuais diretores em 05 de dezembro de 2011. |
| 03/01/2013 | 05/12/2011 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (a) apreciar e votar a proposta de opção de pagamento de juros sobre o capital; | (b) designação pelo Diretor Presidente das funções e atribuições dos Diretores Executivos reeleitos na 107 reunião do Consellho de Administração |